Выписка из протокола общего собрания членов СРО № 5 от 15.04.2019
Выписка из протокола № 5 от 15.04.2019 г.
Общего собрания членов СРО АСНА
(ОГРН 1117799017478)
Место проведения собрания: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 26А.
Дата проведения: 15 апреля 2019 года.
Время начала регистрации: 08 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 09 часов 00 минут.
Время начала голосования по вопросам повестки дня – 09 часов40 минут.
Время окончания Общего собрания – 11 часов 00 минут.
По состоянию на дату проведения Общего собрания членов СРО «Ассоциация независимых аптек» (далее по тексту – «СРО АСНА») общее количество членов СРО АСНА, имеющих право принимать участие в Общем собрании с правом голосовать по вопросам повестки дня, составляет 74 члена.
На Общем собрании присутствовали полномочные представители 54 членов СРО АСНА:
1. ЗАО АПТЕКА «ОЧАКОВО» (ОГРН 1027700066591);
2. ООО «ФАРМАСТАР» (ОГРН 1027705012411);
3. ООО «Муромские аптеки» (ОГРН 1023302151696);
4. ООО «НИС-1» (ОГРН 1097746789040);
5. ООО «Аптека Экономия 1» (ОГРН 1157746602100);
6. ООО «Время жить» (ОГРН 1093701000788);
7. ООО «Фармсоюз» (ОГРН 1107746394766);
8. ООО «Грин-М» (ОГРН 1137746490837);
9. ООО «Звезда» (ОГРН 1147746737412);
10. ООО «Афина» (ОГРН 1147746737423);
11. ООО «Фармаюн» (ОГРН 1127746092462);
12. ООО "ДК ФАРМ" (ОГРН 1147746184948);
13. ООО "Медико" (ОГРН 1137746593973);
14. ООО "Фармада" (ОГРН 1127746092407);
15. ООО "ДАНФарм" (ОГРН 1137746979776);
16. ООО "Флория-СЗ" (ОГРН 1107746324234);
17. ООО "Глассвуд" (ОГРН 1107746719882);
18. ООО "Флория Макси" (ОГРН 1112246657280);
19. ООО "Наша Аптека" (ОГРН 1127746554209);
20. ООО "Флория Диабет" (ОГРН 1117746231063);
21. ООО "АРГОС М" (ОГРН 1115074011502);
22. ООО "Аптека Экономия 5" (ОГРН 1157746602144);
23. ООО "Астра- Фарм" (ОГРН 1117746691798);
24. ООО "Флория - ЮВ" (ОГРН 1107746291840);
25. ООО "Флория-Голд" (ОГРН 1107746763189);
26. ООО "ПОЛАРТ-ФАРМ" (ОГРН 5087746234725);
27. ООО «Голд» (ОГРН 1097746838672);
28. ООО «Голд-Стар» (ОГРН 1107746319372);
29. ООО «Флория-Фарм» (ОГРН 1107746726207);
30. ООО «Лекзон» (ОГРН 1087746968935);
31. ООО «Ирмис 2» (ОГРН 1117746960176);
32. ООО «Дэнфарм» (ОГРН 1095001001765);
33. ООО «НордФарм» (ОГРН 1177746163176);
34. ООО «Фармацевтическое общество Волжская мануфактура» (ОГРН 1033700099905);
35. ООО «Оптима» (ОГРН1097746487992);
36. ООО «Энергия здоровья» (ОГРН 1097746826946);
37. ООО «Мобилфарма» (ОГРН 1107746990933);
38. ИП Григорян М.А. (ОГРН 309695223800084);
39. ООО «36,6-Здоровье» (ОГРН 1106952014421);
40. ИП Веселова С.В. (ОГРН 310333430500027);
41. ООО «Поларт» (ОГРН 1157746170229);
42. ООО «Катифарм» (ОГРН 1037705014181);
43. ООО «Витаминка» (ОГРН 1145074014161);
44. ООО «ФармаСити» (ОГРН 1127746511628);
45. ООО «Медбиолайн» (ОГРН 1037739530256);
46. МП "Межбольничная аптека" муниципального образования г. Братская (ОГРН 1113804000661);
47. ООО «Доктор Витамин» (ОГРН 5067746662902);
48. ООО «Здравстор» (ОГРН 1137847283881);
49. ООО "Аукцион-Практика" (ОГРН 1026604942638);
50. ООО "Линия здоровья" (ОГРН 1067610050210);
51. ИП Николаева С.Н. (ОГРН 304264624000026);
52. ООО "ЛекМир" (ОГРН 1076908001917);
53. ООО "Витис" (ОГРН 1026901911607);
54. ООО "МЕДИКС-М" (ОГРН 1062453006120).
Приглашенные лица: Секретарь Совета – Соколова Е.Н.
Кворум обеспечен – 100%: Общее собрание членов СРО АСНА правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Дата составления протокола Общего собрания в окончательной форме – 15.04.2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Ознакомление с результатами аудиторской проверки за 2018 г.
3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации за 2018 г.
4. Утверждение ежегодного отчета Совета и директора Ассоциации за 2018 г.
5. Выбор аудиторской компании на 2019 г.
Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, члены СРО АСНА приняли следующие Решения:
По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола».
РЕШИЛИ:
Избрать председателем общего собрания членов СРО АСНА – члена Совета СРО АСНА Юрченко Оксану Александровну.
Секретарем, ответственным за ведение протокола общего собрания членов СРО АСНА - секретаря Совета СРО АСНА Соколову Елену Николаевну.
Голосовали:
«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня «Ознакомление с результатами аудиторской проверки за 2018 г.»
РЕШИЛИ:
С результатами аудиторской проверки за 2018 г. компанией ООО «фирма Финаудит» (ОГРН 11177746195956) ознакомлены все члены СРО Ассоциации независимых аптек через размещение в личном кабинете Битрикс.
Голосовали:
«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации за 2018 г.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс СРО АСНА;
Голосовали:
«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №4 повестки дня: Утверждение ежегодного отчета Совета и директора Ассоциации за 2018 г.
РЕШИЛИ:
Утвердить ежегодный отчет Совета и директора СРО АСНА;
Голосовали:
«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня: «Выбор аудиторской компании на 2019г.».
РЕШИЛИ:
На основании оценки предложений рынка аудиторских услуг и рассмотрения ценовой политики данных предложений общим собрание членов СРО АСНА принято решение избрать ООО «фирма Финаудит» (ОГРН 11177746195956) аудиторской компанией СРО АСНА на 2019г.
Голосовали:
«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Подписи:
|
|
|
|
Председатель собрания Юрченко О.А.
Секретарь собрания Соколова Е.Н.