Протокол №1 от 12.01.2021г.
Совета Ассоциации независимых аптек
(ОГРН 1117799017478)
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1, этаж 6
Дата проведения: 12 января 2021 года.
Время начала заседания: 12 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 13 часов 00 минут.
Форма проведения: очная
В заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:
1)Шишкин Александр Валерьевич
2) Шишкина Лариса Вениаминовна
3) Глушков Иван Анатольевич
4) Дмитриева Екатерина Евгеньевна
5) Гончаров Жаник Валерьевич
Кворум обеспечен – 100%: Совет Ассоциации правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания Совета Ассоциации:
1. Избрание председателя Совета Ассоциации.
2. Подготовка Общего собрания и утверждение повестки дня ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Рассмотрение вопроса о возложении полномочий Председателя Общего собрания на директора Ассоциации.
4. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2021 год.
Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, члены Совета Ассоциации приняли следующие Решения:
По вопросу № 1 повестки дня «Избрание председателя Совета Ассоциации»
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета Ассоциации сроком на три года Шишкина Александра Валерьевича
Голосовали:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня «Подготовка Общего собрания и утверждение повестки дня ежегодного Общего собрания членов Ассоциации»
РЕШИЛИ:
Утвердить дату и время проведения Общего собрания членов Ассоциации 3 марта 2021 года в 11.00 МСК. Направить уведомление о созыве очередного Общего собрания всем членам Ассоциации с утвержденной повесткой дня согласно приложению №1.
Голосовали:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня «Рассмотрение вопроса о возложении полномочий Председателя Общего собрания на директора Ассоциации»
РЕШИЛИ:
Возложить полномочия Председателя Общего собрания членов Ассоциации на действующего директора Ассоциации Преснякову Викторию Валентиновну на весь срок осуществления ею полномочий директора Ассоциации.
Голосовали:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2021 год»
РЕШИЛИ:
Утвердить график проверок членов Ассоциации согласно приложению №2.
Голосовали:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председатель Совета Шишкин А.В.
Секретарь Совета Макарова П.Ю.
Приложение №1
|
|
ОГРН 1117799017478/ ИНН 7726484805 Юридический адрес: 117639, г. Москва, проспект Балаклавский, д. 8а Фактический адрес: 129226, г. Москва, ул. Докукина 16, стр. 1, 6 этаж Тел.: +7 (499) 648-09-39 |
Исх. №____ от «__»__________2021
Участникам СРО
Ассоциации независимых аптек
УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве очередного Общего собрания участников
Сообщаем Вам, что 3 марта 2021 года в 11.00 состоится очередное Общее собрание участников Ассоциации независимых аптек по адресу: город Москва, улица Докукина, дом 16, строение 1, этаж 6.
Вы можете присутствовать на собрании лично либо через своего уполномоченного представителя на основании соответствующей доверенности.
Напоминаем, что при голосовании на Общем собрании каждый член Ассоциации обладает одним голосом. Для обеспечения правомочности решений Общего собрания необходимо участие более половины членов Ассоциации.
Предлагаемая повестка заседания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лиц, ответственных за проведение подсчета голосов на Общем собрании.
3. Ознакомление с результатами аудиторской проверки Ассоциации за 2020 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации за 2020 год.
6. Утверждение ежегодного отчета директора Ассоциации за 2020 год.
7. Выбор аудиторской компании на 2021 год.
8. Рассмотрение вопроса об увеличении единоразовой денежной суммы до 25 тыс. руб, уплачиваемой членом Ассоциации в компенсационный фонд, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
9. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями Директора Ассоциации по проведению работы с контролирующими органами в связи с возможностью передачи их полномочий по проведению проверок саморегулируемой организации.
10. Рассмотрение вопроса о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда в целях их сохранности и прироста. Выбор управляющей компании.
11. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав по вопросу проведения общих собраний членов с помощью конференц-связи, а также изменения сроков обязательного проведения заседаний Совета Ассоциации.
12. Принятие новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации независимых аптек.
13. Дополнительные вопросы.
Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов дополнительных вопросов.
Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня Вы можете в помещении исполнительного органа Ассоциации независимых аптек по адресу: город Москва, улица Докукина, дом 16, строение 1 ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней), либо, направив письменное заявление с просьбой о предоставлении копий документов и материалов для ознакомления.
Директор
СРО Ассоциации независимых аптек Преснякова В.В.
Тел.: +7 (499) 648-09-39, client_sro@asna.ru
Приложение №2
|
График проверок на 2021 год членов СРО Ассоциации независимых аптек |
||||
|
№ |
Юридицеское лицо/ |
ИНН |
месяц |
Вид проверки |
|
1 |
ООО "Докафарм" |
7715946600 |
Февраль |
выездная |
|
2 |
ООО "Брикфарм" |
7715445508 |
Февраль |
выездная |
|
3 |
ООО "Кортисан" |
7713395273 |
Февраль/Март |
выездная |
|
4 |
ООО "ВРЕМЯ ЖИТЬ" |
3701045140 |
Март |
выездная |
|
5 |
ИП Штурманова Т.И. |
370214923947 |
Март |
выездная |
|
6 |
ООО "Доктор Витамин" |
7719604100 |
Март |
выездная |
|
7 |
ООО "Линия здоровья" |
7610071118 |
Март |
выездная |
|
8 |
ООО фирма"Здоровье" |
6905020195 |
Март |
выездная |
|
9 |
ООО "Советская аптека" |
6950031865 |
Март/Апрель |
выездная |
|
10 |
ООО "Аптека №36" |
6950021730 |
Апрель |
выездная |
|
11 |
6944000820 |
Апрель |
выездная |
|
|
12 |
МП "Межбольничная аптека" |
3804045092 |
Май |
выездная |
|
13 |
ООО "МЕДИКС-М" |
2453011854 |
Май |
выездная |
|
14 |
ООО "АУКЦИОН-ПРАКТИКА" |
6660073567 |
Июнь |
выездная |
|
15 |
ООО Торгово-фармацевтическая компания "Бизнес-Сфера" |
6623020550 |
Июнь |
выездная |
|
16 |
ТП Касумова Л.Ю. |
151600580046 |
Июнь |
выездная |
|
17 |
ООО "Савар" |
3906025225 |
Июль |
выездная |
|
18 |
2614017320 |
Июль/Август |
выездная |
|
|
19 |
ООО "ЛекМир" |
6916015165 |
Август |
выездная |
|
20 |
5258061374 |
Август/Сентябрь |
выездная |
|
|
21 |
7105507009 |
Сентябрь |
выездная |
|
|
22 |
ООО "Си энд Л" |
6155021710 |
Сентябрь |
выездная |
|
23 |
ООО "Фармлайн" |
661108935 |
Сентябрь/Октябрь |
выездная |
|
24 |
ООО "Виста" |
6676001039 |
Сентябрь/Октябрь |
выездная |
|
25 |
ИП Лобзукова Т.В. |
471000155065 |
Октябрь |
выездная |
|
26 |
ООО "Норма" |
6150052009 |
Ноябрь |
выездная |
|
27 |
ООО "Норма Форте" |
6150070304 |
Ноябрь |
выездная |
|
28 |
ИП Лебедь Р. В. |
235200402871 |
Ноябрь |
выездная |
|
29 |
ООО "Витис" |
6915005661 |
Декабрь |
выездная |