Выписка из протокола № 4 от 04.10.2018 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Докукина, д. 16, строение 1, этаж 6.

Дата проведения: 04 октября 2018 года.

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 10 минут.

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала голосования по вопросам повестки дня – 16 часов 50 минут.

Время окончания Общего собрания – 17 часов 45 минут.

По состоянию на дату проведения Общего собрания членов СРО «Ассоциация независимых аптек» (далее по тексту – «СРО АСНА») общее количество членов СРО АСНА, имеющих право принимать участие в Общем собрании с правом голосовать по вопросам повестки дня, составляет 50 члена.

 

На Общем собрании присутствовали полномочные представители 40 членов СРО АСНА:

1. ЗАО АПТЕКА «ОЧАКОВО» (ОГРН 1027700066591);

2. ООО «ФАРМАСТАР» (ОГРН 1027705012411);

3. ООО «Муромские аптеки» (ОГРН 1023302151696);

4. ООО «НИС-1» (ОГРН 1097746789040);

5. ООО «Аптека Экономия 1» (ОГРН 1157746602100);

6. ООО «Время жить» (ОГРН 1093701000788);

7. ООО «Фармсоюз» (ОГРН 1107746394766);

8. ООО «Грин-М» (ОГРН 1137746490837);

9. ООО «Звезда» (ОГРН 1147746737412);

10. ООО «Афина» (ОГРН 1147746737423);

11. ООО «Фармаюн» (ОГРН 1127746092462);

12. ООО "ДК ФАРМ" (ОГРН 1147746184948);

13. ООО "Медико" (ОГРН 1137746593973);

14. ООО "Фармада" (ОГРН 1127746092407);

15. ООО "ДАНФарм" (ОГРН 1137746979776);

16. ООО "Флория-СЗ" (ОГРН 1107746324234);

17. ООО "Глассвуд" (ОГРН 1107746719882);

18. ООО "Флория Макси" (ОГРН 1112246657280);

19. ООО "Наша Аптека" (ОГРН 1127746554209);

20. ООО "Флория Диабет" (ОГРН 1117746231063);

21. ООО "АРГОС М" (ОГРН 1115074011502);

22. ООО "Аптека Экономия 5" (ОГРН 1157746602144);

23. ООО "Астра- Фарм" (ОГРН 1117746691798);

24. ООО "Флория - ЮВ" (ОГРН 1107746291840);

25. ООО "Флория-Голд" (ОГРН 1107746763189);

26. ООО "ПОЛАРТ-ФАРМ" (ОГРН 5087746234725);

27. ООО «Голд» (ОГРН 1097746838672);

28. ООО «Голд-Стар» (ОГРН 1107746319372);

29. ООО «Флория-Фарм» (ОГРН 1107746726207);

30. ООО «Лекзон» (ОГРН 1087746968935);

31. ООО «Ирмис 2» (ОГРН 1117746960176);

32. ООО «Дэнфарм» (ОГРН 1095001001765);

33. ООО «НордФарм» (ОГРН 1177746163176);

34. ООО «Фармацевтическое общество Волжская мануфактура» (ОГРН 1033700099905);

35. ООО «Оптима» (ОГРН1097746487992);

36. ООО «Энергия здоровья» (ОГРН 1097746826946);

37. ООО «Мобилфарма» (ОГРН 1107746990933);

38. ИП Григорян М.А. (ОГРН 309695223800084);

39. ООО «36,6-Здоровье» (ОГРН 1106952014421);

40. ИП Веселова С.В. (ОГРН 310333430500027).

Приглашенные лица: Секретарь Совета – Соколова Е.Н.

Кворум обеспечен – 100%: Общее собрание членов СРО АСНА правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола Общего собрания в окончательной форме – 05.10.2018 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении следующих внутренних документов СРО АСНА:

- положение о бюджете СРО АСНА;

- положение об общем собрании СРО АСНА.

2. Выбор ревизионной комиссии/ревизора.

3. Выбор аудиторской компании.

4. Решение вопроса о вступлении СРО АСНА в Торгово – промышленную палату РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей РФ.

5.    Одобрение заключения договора займа с ООО «АСНА» (ИНН7728850310)

 

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, члены СРО АСНА приняли следующие Решения:

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении следующих внутренних документов СРО АСНА»:

- положение о бюджете СРО АСНА;

- положение об общем собрании СРО АСНА.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы СРО АСНА;

- положение о бюджете СРО АСНА;

- положение об общем собрании СРО АСНА.

 

Голосовали:

«за» - 40 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Выбор ревизионной комиссии/ревизора».

 

РЕШИЛИ:

Не избирать Ревизионную комиссию СРО АСНА.

 

Голосовали:

«за» - 40 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

По вопросу № 3 повестки дня: «Выбор аудиторской компании».

 

           РЕШИЛИ:

На основании оценки предложений рынка аудиторских услуг и рассмотрения ценовой политики данных предложений общим собрание членов СРО АСНА принято решение избрать ООО «фирма Финаудит» (ОГРН 11177746195956) аудиторской компанией СРО АСНА.

Поручить директору СРО АСНА заключить с ООО «фирма Финаудит» соответствующий договор оказания услуг.

 

Голосовали:

«за» - 40 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Решение вопроса о вступлении СРО АСНА в Торгово – промышленную палату РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей РФ».

 

            РЕШИЛИ:

Вступить СРО АСНА в Торгово – промышленную палату РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей РФ .

Поручить директору СРО АСНА заключить соответствующие соглашения с указанными выше общественными организациями.

 

Голосовали:

«за» - 40 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «Одобрение заключения договора займа с ООО «АСНА» (ИНН7728850310)».

 

           РЕШИЛИ:

В целях исполнения решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня настоящего собрания (о вступления в Торгово – промышленную палату РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей РФ (РСПП РФ)) заключить с ООО «АСНА» (ИНН7728850310) договор займа.

Поручить директору СРО АСНА заключить ООО «АСНА» (ИНН7728850310) соответствующий договор.

 

Голосовали:

«за» - 40 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

Подписи:

 

Председатель собрания                                                                              Юрченко О.А.

 

Секретарь собрания                                                                                    Соколова Е.Н.